주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제18조에 의하여 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

상법 제542조의4 및 정관 19조에 의하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                   - 아   래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 25일 (월) 오전 9시

2. 장 소 : 서울 서초구 바우뫼로37길 56 건영빌딩 5층, 주식회사 핀텔 회의실

3. 회의목적사항

 가. 보고사항
    ① 감사보고
    ② 영업보고
    ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

 나. 의결사항

   제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건
   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   제3호 의안 : 이사 선임의 건
       제3-1호 의안 : 사내이사 김동기 (재선임)
       제3-2호 의안 : 사내이사 정영훈 (재선임)
       제3-3호 의안 : 사내이사 황유동 (신규선임)
       제3-4호 의안 : 사외이사 이수범 (신규선임)
       제3-5호 의안 : 사외이사 이진우 (신규선임)

   제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

   제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
   제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
   제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따라 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

 가. 전자투표관리시스템
      - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
      - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

 나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 15일 9시 ～ 2023년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

      - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

 가. 직접행사 : 본인신분증
                  (주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가한 점 유의하시기 바랍니다.)

 나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 인감증명서 1부, 대리인의 신분증


* Dart 공시
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000214